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  债券信号:603918 债券简化:金桥物 号公报:2017-023

上海金桥物使参与有限公司

第三届董事会第七次开会的一体

董事会及全部董事抵押权本、给错误的劝告性陈说或很多的未,并对其愿意的的忠诚、的准确和完整性承当优越的和非正式会员的义务。

  一、董事开会案的板

  (一)上海金桥物使参与有限公司(以下简化“公司”或“的股本上市的公司”)第三届董事会第七次开会预告和肉体的于2017年5月7日以桩和写方法收回,开会于2017年5月8日以现场和传达相结合的方法集合。

(二)交流9名董事对董事会,现实开会9。这次开会由董事长金国培老百姓掌管,监事和高级管理人员的董事列席开会。

(三)集合开会、在公司条例行持、的关系规则,上海债券买卖所的上市章程和,这次开会果断有效期。

  二、董事会开会机遇董事会

  1、看重经过《四处走动的撤销原〈2016年度腰槽分派预案〉的意向》

May 7, 2017,董事会收到桩隐名、现实把持人金国培老百姓《四处走动的提请上海金桥物使参与有限公司2016积年累月度隐名大会举起暂时提案的函》,此中公司于2017年4月27日履行了2017任务年限制性的股本驱动器筹划某事概要的赋予注销任务,从原文的176的公司使参与总额,000,000股举起至177,325,000股(详见公司于2017年5月3日发行的《四处走动的限制性的股本驱动器筹划某事概要的赋予注销履行的公报》(号公报:2017-022)),依据2017限制性的股本驱动器筹划某事(草案),为清楚的公司2016年度腰槽分派规模及总计,金国培老百姓提议对公司第三届董事会六年级次开会看重经过的《2016年度腰槽分派预案》作教派调节器。董事会收到关怀,赞成思索,一体新的分派设计是与公司的腰槽分派坡线,完整思索各当事人有吸引力,分派规模和总计,保持全部隐名的法定权益。此中此,董事会确定撤销将第三届董事会六年级次开会看重经过的《2016年度腰槽分派预案》适用于公司2016年度隐名大会。具体愿意的详见公司同日于明确筹集物发行媒介物发行的《四处走动的2016积年累月度隐名大会修正储备物质公报》(号公报:2017-025)。

  开票数树或花草结果:9票,0票反,0票弃权。

  2、对2016年度腰槽分派筹划某事的深思熟虑的

  董事会收到桩隐名、现实把持人金国培老百姓四处走动的《2016年度腰槽分派预案》的暂时提案。暂时提案:此外保存一教派腰槽为公司的开展,拟分赃共享股权注销总额领取,向全部隐名每10股派发现钞分配金元(含税),估计派发现钞分配金8,866,250元(含税),差数的未分派腰槽结转到下年。

董事会置信,,书书公司桩隐名、现实把持人金国培老百姓向董事会适用于的暂时提案愿意的及顺序适合法规的规则,本公司孤独董事宣告孤独看。

  开票数树或花草结果:9票,0票反,0票弃权。

该意向需适用于公司隐名大会。

格外地公报。

上海金桥物使参与有限董事会

2017年5月9日

  债券信号:603918 债券简化:金桥物 号公报:2017-025

上海金桥物使参与有限公司四处走动的

2016年度隐名大会修正储备物质公报

董事会及全部董事抵押权本、给错误的劝告性陈说或很多的未,并对其愿意的的忠诚、的准确和完整性承当优越的和非正式会员的义务。

  一、隐名大会关系机遇

1.原隐名大会的典型和届次:

2016年度隐名大会

2。原文的隐名大会日期:2017年5月19日

三.原隐名的股权注销日:

  ■

  二、很的具体愿意的和关涉的成绩的动机

(一)四处走动的票据涂销

May 7, 2017,董事会收到桩隐名、现实把持人金国培老百姓《四处走动的提请上海金桥物使参与有限公司2016积年累月度隐名大会举起暂时提案的函》,此中公司于2017年4月27日履行了2017任务年限制性的股本驱动器筹划某事概要的赋予注销任务,从原文的176的公司使参与总额,000,000股举起至177,325,000股(详见公司于2017年5月3日发行的《四处走动的限制性的股本驱动器筹划某事概要的赋予注销履行的公报》(号公报:2017-022)),依据公司2017 在限制性的股本驱动器筹划某事(草案),为清楚的公司2016年度腰槽分派规模及总计,金国培老百姓提议对公司第三届董事会六年级次开会看重经过的《2016年度腰槽分派预案》作教派调节器。董事会收到关怀,赞成思索,一体新的分派设计是与公司的腰槽分派坡线,完整思索各当事人有吸引力,分派规模和总计,保持全部隐名的法定权益。此中此,经公司第三届董事会第七次开会看重,撤销将第三届董事会六年级次开会看重经过的《2016 年度腰槽筹划某事由公司适用于 2016 年度隐名大会。

(二)四处走动的举起意向的机遇阐明

  1、提案人:书书公司桩隐名、现实把持人金国培老百姓

  2、提议的顺序:公司已于2017年4月28日公报了2016积年累月度隐名大会预告。拿公司使参与总额使参与的隐名金国培,在2017年5月7日筹集暂时提案并写适用于董事会。依据关系规则和董事会,要宣告。

  3、暂时提案的具体愿意的

2016年度腰槽分派预案为:此外保存一教派腰槽为公司的开展,拟分赃共享股权注销总额领取,向全部隐名每10股派发现钞分配金元(含税),估计派发现钞分配金8,866,250元(含税),差数的未分派腰槽结转到下年。

该法案对董事第七届第三次开会、对中西部及东部各州的县议会第七届第三次开会。

董事会置信,,书书公司桩隐名、现实把持人金国培老百姓向董事会适用于的暂时提案愿意的及顺序适合法规的规则,本公司孤独董事宣告孤独看。在T第三届公司发行的具体愿意的、《公司第三届中西部及东部各州的县议会第七次开会果断公报》(号公报:2017-023、024)及《四处走动的第三届董事会第七次开会相互关系意向的孤独看》。

为普通果断的意向意向,属于非积聚开票意向,无关系隐名使无效开票数。

  三、此外很的储备物质事项,于 2017年4月28日公报的原隐名大会预告事项持续性。

  四、很的说,隐名大会后。

1。隐名大会日期、工夫和投资

开会的工夫日期:2017年5月19日 9点30分

  集合投资:上海市徐汇田林路487号经雕琢的宝石园25号楼公司四楼开会室

2。用网覆盖开票体系、日期和工夫的开票。

用网覆盖开票体系:上海债券买卖所隐名大会用网覆盖开票体系

用网覆盖开票工夫:自2017年5月19日

2017年5月19日

上海债券买卖所用网覆盖开票体系,经过买卖体系开票工夫开票平台进行买卖,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过用网覆盖开票平台,开票工夫为隐名会。

三.的股权注销日

对原注销D隐名大会的开会预告。

4.隐名大开会案和开票隐名典型

  ■

开会听取了告发的事项:孤独董事年度告发2016

格外地公报。

上海金桥物使参与有限公司

  董事会

2017年5月9日

  债券信号:603918 债券简化:金桥物 号公报:2017-024

上海金桥物使参与有限公司

分解率的中西部及东部各州的县议会董事会第七次开会第三届开会

中西部及东部各州的县议会和监事抵押权本announcemen板、给错误的劝告性陈说或很多的未,并对其愿意的的忠诚、的准确和完整性承当优越的和非正式会员的义务。

  一、中西部及东部各州的县议会开会集合机遇董事会

  (一)上海金桥物使参与有限公司(以下简化“公司”)第三届中西部及东部各州的县议会第七次开会预告和肉体的于2017年5月7日以桩和写方法收回;在2017年5月8日进行的开会现场。

(二)监事该当列席董事会开会的监视,3人列席董事会开会的监事现实。

(三)集合第三届的监视董事会第七次开会、在适合关系法规的规则和。

  二、中西部及东部各州的县议会的审查委员会开会

所相当控制者做以下12月小心思索后:

  1、看重经过《四处走动的撤销原〈2016年度腰槽分派预案〉的意向》

中西部及东部各州的县议会以为:此中公司已履行2017任务年限制性的股本驱动器筹划某事概要的赋予注销任务,从原文的176的公司使参与总额,000,000股举起至177,325,000股,为清楚的公司2016年度腰槽分派规模及总计,金国培老百姓提议对公司第三届董事会六年级次开会看重经过的《2016年度腰槽分派预案》作教派调节器,公司第三届董事会第七次开会看重经过了《四处走动的撤销原〈2016年度腰槽分派预案〉的意向》。鉴于是你这么说的嘛!事项,公司中西部及东部各州的县议会赞成撤销原《2016年度腰槽分派预案》。

  开票数树或花草结果:3票,0票反,0票弃权。

  2、对2016年度腰槽分派筹划某事的深思熟虑的

中西部及东部各州的县议会以为:书书公司桩隐名、现实把持人金国培老百姓向董事会适用于的暂时提案愿意的及顺序适合法规的规则,一体新的分派设计是与公司的腰槽分派坡线,完整思索各当事人有吸引力,分派规模和总计,保持全部隐名的法定权益。

  开票数树或花草结果:3票,0票反,0票弃权。

该意向需适用于公司隐名大会。

格外地公报。

上海金桥物使参与有限公司

  中西部及东部各州的县议会

2017年5月9日

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