原说明文字:中金色的金:第五届董事会第三十三岁垒安打代表大会果断公报

保护指定遗传密码:600489 一份缩写:中金色的金 公报号:2017-003 中国1971黄金陈旧的陈旧的限定公司公司 第五届董事会第三十三岁垒安打代表大会果断公报 董事会和公司整个董事包管、给错误的劝告性决定表扬 或成功地失误,满足的忠诚、分类人事广告版和协同负责任的精确和完整性。 重要满足指明: 董事会主席魏珊峰长官、王金丁长官不克不及接合点公共事务代表大会。,区别抵押品Yang Qi头部 长官、宋欣长官列席代表大会并行使标题。。 孤独董事翟明国长官、刘继鹏长官不克不及接合点公共事务代表大会。,分裂付托孤独性 头部周莉长官列席代表大会并行使标题。。 一、董事会代表大会 中金结党第五届董事会第三十三岁垒安打代表大会圆形的 描绘和2017年4月14日托运的货物,代表大会于2017年4月25日在北京的旧称举行。 结尾的方法。代表大会应是董事会的9名部件。,5人。董事会主席魏珊峰长官、王金丁长官的顾客 未能列席代表大会,区别抵押品Yang Qi头部长官、宋欣长官列席代表大会并行使标题。; 孤独董事翟明国长官、刘继鹏长官不克不及接合点公共事务代表大会。,分裂付托孤独性董事 Zhou Li长官列席代表大会并行使标题。。代表大会由董事会主席宋欣长官掌管。,有些人监视者和高程度的公司 高层地产经营人列席这次代表大会。代表大会契合《公司条例》和《公司条例》的规则。。 二、董事会代表大会综述 在大会无效投票后,果断列举如下: (一)渗入2016 年度董事会加工语句。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (二) 经过2016 年度给予帮助导演加工语句。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (三)经过2016 年度孤独董事作用民族语言。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (四)经过2016 年度决算表。投票终结:同意 9 票,反 0 票, 弃权 0 票,经过率 100%。 (五)经过2016 年度极限分配平面图。投票终结:同意 9 票,反 0 票, 弃权 0 票,经过率 100%。 该公司企图 2016 年 12 月 31 当天总股市的 3,451,137,189 股为基数,每 10 股派 发现钞分配金 元(含税),过早地思索一件事现钞支出 120,789, 元,占当年归属于 上市公司配偶净赚 。 (六)经过公司 2016 社会负责任年度民族语言。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (七)经过公司 2016 年度待在家里的把持评价民族语言。投票终结:同意 9 票, 反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 1 (八)经过2016 年度民族语言及其摘要。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (九)采取董事会筹借资金。 2016 年度特殊贮存和实践运用 民族语言》。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (十)经过了在流行中的资产减值预备的向某人点头或摇头示意。。投票终结:同意 9 票,反 对 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 公司对资产减值作出有理判断。,2016 岁末资产减值结平为 86, 万元,年终 90, 增加一万元 3, 万元,活期存款 取消法令的价值预备取消法令本年的总极限 6, 万元。 (十一)2016经过了银行信贷向某人点头或摇头示意。。投票终结:9票同意, 反0票,弃权0票,经过率100%。 鉴于2016年12月31日,公司授信安置一共为206亿元,整齐过后,有理解力的 借出租金额216亿元人民币。 (十二)经过2017 年度财务预算民族语言。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (十三岁)经过2017 年度关系买卖票据。投票终结:同意 3 票, 反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 互插导演宋欣、刘托生、杜海青、巍岭、王金鼎、Yang Qi躲避了这件事。 投票。公司的孤独董事举行了质询查和发行。,与法案同时举行 表孤独微量。满足的会议记录风景:中国1971黄金色的金陈旧的陈旧的限定公司 2017 日常事务公报 告编号 2017-004)。 (十四点钟)经过公司 2017 年原始的地区民族语言》。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (十五分类人事广告版组成的橄榄球队)经过了在流行中的会计人员公司利用的向某人点头或摇头示意。。投票终结:同意 9 票, 反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 拟雇用瑞华会计人员公司(特殊普通包起来制) 2017 年度财务审计机构, 就事年,审计费为 280 万元。 (十六)经过修正宪法的向某人点头或摇头示意。。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (十七)经过董事会普选的向某人点头或摇头示意。投票终结:同意 9 票, 反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 决定宋欣长官、刘冰长官、巍岭长官、孙连中长官、Yang Qi长官、赵国先 生、翟明国长官、刘继鹏长官和胡世明长官 9 六度音程届董事会董事报考者, 任期三年。在内的,翟明国长官、刘继鹏长官和胡世明长官 3 孤独董事报考者 人。 (十八)经过制定给予帮助导演的向某人点头或摇头示意。。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 吸引住赵国长官为公司给予帮助导演。王金鼎长官鉴于分类人事广告版事业辞去公司给予帮助导演职 务。董事会对王金鼎长官供职持久为公司作出的卓越的贡献有责任的。 (第十九)经过制定总会计人员师的向某人点头或摇头示意。。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 世界环境学会水长官被制定为公司的总会计人员师。。 是你这么说的嘛!董事报考者及高管简历可在。 (二十)途经湖北三鑫金铜陈旧的陈旧的限定公司 2 限度局限公司做准备借出抵押品的向某人点头或摇头示意。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,通 过率 100%。 (二十一)公司对松下借出的抵押品 案》。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 (二十二)公司已经过中金公司的借出。 麦酒包管书。投票终结:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票,经过率 100%。 是你这么说的嘛! 3 项抵押品事项满足的会议记录风景:中国1971黄金色的金陈旧的陈旧的限定公司为用桩支撑分店做准备贷 款抵押品的公报》(公报号 2017-005)。 是你这么说的嘛! 22 在思忖里,第(一)、(三)、(四)、(五)、(八)、(九)、(十三岁)、(十 五)、(十六)、(十七)、(二十一)、(二十二) 12 向某人点头或摇头示意还需求在内给公司的配偶。 它将被思索经过。 本公报。 附件:董事及高管简历 中国1971中国1971中国1971黄金陈旧的陈旧的限定公司董事会 2017 年 4 月 27 日 3 附件: 董事及高管简历 宋鑫,男,汉族,1962 年 10 月做,中共党员,工艺学博士、EMBA,教导级 资历较深的工司机、记录安全工司机。在中国1971黄金邀请团公司原给予帮助导演,西藏华泰隆矿业 新世界发展陈旧的限定公司董事长,金山矿业陈旧的限定公司首席给予帮助官、给予帮助董事;在职者中国1971黄金 结党公司董事长、党委书记员,中国1971黄金协会的主席,对中国1971黄金陈旧的陈旧的限定公司董事长, 中国1971黄金国际资金陈旧的限定公司主席,在中国1971黄金邀请团香港陈旧的限定公司董事长、授 标题代表。 刘冰,男,汉族,1963 年 2 月做,中共党员,硕士研究生,资历较深的经济师。 在中国1971黄金邀请团公司原副给予帮助导演、总会计人员师、党委委员,中金增储(北京的旧称)封锁 基金陈旧的限定公司董事长;在职者在中国1971黄金邀请团公司给予帮助导演、党委副书记员、董事,中金 金陈旧的陈旧的限定公司中西部及东部各州的县议会主席,中国1971黄金国际研究与开发首席给予帮助官兼给予帮助董事 事,在中国1971黄金邀请团财务陈旧的限定公司董事长,,西藏嘉尔通矿业新世界发展陈旧的限定公司董事长、 法定代理人,斯凯兰矿业公司董事长、抵押品利代表。 巍岭,男,汉族,1959 年 8 月做,中共党员,硕士研究生,资历较深的工程 师。曾任中国1971环境监测总站站长、党委书记员(法线程度),环保部环保司 监督者;在职者在中国1971黄金邀请团公司副给予帮助导演,中国1971中国1971黄金陈旧的陈旧的限定公司公司董事。 孙连忠,男,汉族,1958 年 4 月做,中共党员,本知识历,资历较深的工司机。 在中国1971黄金邀请团公司原给予帮助导演店员兼资源开发部导演,黑龙江乌拉金矿工业界 限定负责任公司给予帮助董事,在中国1971黄金邀请团陈旧的限定公司给予帮助董事,,在中国1971黄金邀请 吉林结党陈旧的限定公司给予帮助董事;在职者在中国1971黄金邀请团公司副给予帮助导演,中国1971黄金陈旧的陈旧的限定公司 公司监事,亚洲南部的一个国家总统,中国1971黄金国际资金陈旧的限定公司非给予帮助董事,索瑞米投 资金陈旧的限定公司董事长。 杨奇,男,汉族,1966 年 12 月做,中共党员,本知识历,教导级资历较深的工 司机。曾任在中国1971黄金邀请团公司乌努格土山一件商品工程进化指挥部总司令,中国1971黄金 甘肃洋脉金矿限定负责任公司结党董事长、给予帮助导演,在中国1971黄金邀请 公司封锁经营部导演,在中国1971黄金邀请团公司给予帮助导演店员,在中国1971黄金邀请团进化限定 公司董事长、给予帮助导演、党委书记员;在职者在中国1971黄金邀请团公司副给予帮助导演,中国1971的黄金一份 份陈旧的限定公司董事。 郭兆珍,男,汉族,1968 年 2 月做,中共党员,本知识历,教导级资历较深的 工司机。在中国1971黄金邀请团公司原给予帮助导演店员;在职者在中国1971黄金邀请团公司副给予帮助导演, 在中国1971黄金邀请团公司内蒙古矿业陈旧的限定公司董事长,在中国1971黄金邀请团铜业陈旧的限定公司董事 长。 翟明国,男,汉族,1947 年 12 月做,中共党员,博士研究生,中国1971知识 院院士。中国1971知识院地质与泥土物理学会研究员、副主任、医用生物学硕士 任,中国1971黄金陈旧的陈旧的限定公司公司孤独董事。 4 刘基彭,男,汉族,1956 年 4 月做,中共党员,经济硕士, 记录会计人员 师。对中国1971政法大学商业专科学校院长和电流、首都堆积研究院院长、博士生监督者,中航投 用桩支撑陈旧的陈旧的限定公司孤独董事,中国1971黄金陈旧的陈旧的限定公司公司孤独董事,重庆长安汽车 陈旧的陈旧的限定公司孤独董事,中国1971民生银行陈旧的陈旧的限定公司孤独董事。 胡世明,男,汉族,1969 年 2 月做,中共党员,博士研究生,堆积 EMBA, 记录会计人员师,资产评价师。在职者资金总监给予帮助导演,厦门万里陈旧的陈旧的限定公司 孤独董事。 世界环境学会水,男,汉族,1966 年 2 月做,中共党员,硕士学历,资历较深的会计人员师。 在职者中国1971黄金陈旧的陈旧的限定公司公司财务负责人、总会计部门导演。 5回到搜狐,检查更多

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